1、本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到網站仔細閱讀年度報告全文。

　　2、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　4、希格瑪會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　公司擬以實施權益分派股權登記日登記的公司總股本扣減公司回購專用證券賬戶中的股份數為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.50元（含稅），同時以資本公積金每10股轉增3股，不送紅股。

　　截至2024年12月31日，公司總股本768,077,277股，扣除回購專用證券賬戶中的股份數3,367,214股后，參與利潤分配及資本公積金轉增股本的股數為764,710,063股，以此計算合計擬派發現金紅利191,177,515.75元（含稅），占公司2024年度合并報表歸屬于母公司所有者凈利潤的119.73%，同時，公司擬以資本公積金向全體股東每10股轉增3股，預計共轉增229,413,019股，轉增后公司股份總數將增加至997,490,296股。

　　如在實施權益分派股權登記日之前，因公司發行的可轉債轉股、回購股份等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配、轉增比例不變，相應調整分配、轉增總額。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。

　　由于鋁制結構件不但具有良好的散熱效果、強度高、易于加工和表面處理等優點，而且使用了鋁制結構件的手機、平板、筆記本電腦等終端產品的外觀更加時尚美觀、機身更薄、質感更好，深受消費者的喜愛和認可，因而鋁制結構件在手機、平板和筆記本電腦等消費電子產品中得到了廣泛應用，推動了產業鏈的快速發展。消費電子產品鋁制結構件的需求主要來自于智能手機、平板電腦及筆記本電腦市場。

　　Canalys指出，2024年中國大陸智能手機市場全年出貨量2.85億臺，在經過兩年的下跌后順利迎來復蘇，同比溫和增長4%。由于受消費者對設備的更新需求、渠道補貨以及新興市場增長等因素的影響,2024年全球智能手機市場也呈現復蘇，全年出貨量12.39億部，同比增長6%。

　　2024年全球高端智能手機市場也呈現出顯著的增長和競爭加劇態勢。2024年高端智能手機（批發平均價≥600美元）占全球智能手機市場的25%，相比2020年的15%大幅提升，同比增長8%，高于整體智能手機市場的增長率。在高端智能手機市場里，超高端機型（批發均價≥1000美元）的市場份額首次突破40%，顯示消費者對頂級機型的偏好增強。品牌競爭格局方面，蘋果繼續主導高端市場，占據67%的份額，盡管相比2023年的72%略有下降，但仍穩居第一。三星以18%的份額排名第二，主要依靠GalaxyS系列和折疊屏手機系列的全球銷售。

　　2024年中國市場折疊屏手機出貨量達917萬臺，同比激增30.8%。其中，華為以38%的市場份額穩居榜首，榮耀、vivo、三星、小米緊隨其后。2024年全球折疊屏手機出貨量同比增長僅2.9%，增速較前幾年大幅放緩，主要受三星銷量下滑和OPPO減產影響。

　　2024年中國平板電腦市場出貨量為2,985萬臺，同比增長4.3%，但第四季度受庫存影響出貨量為786萬臺，同比下降3.7%。華為以32.3%的市場份額位居中國第一，同比增長5.7%。蘋果以26.6%的市場份額位列第二，小米、榮耀和聯想分別位列第三至第五。2024年全球平板電腦總出貨量為1.476億臺，同比增長9.2%。這一增長主要得益于商用市場的換機需求以及新興市場的推動。除北美外，全球其他地區均實現了增長，尤其是亞太地區的新興市場需求強勁。

　　在品牌競爭格局方面，蘋果繼續穩居全球第一，全年出貨量約為5,700萬臺，市場份額達38.6%。蘋果通過推出搭載M4芯片的iPadPro、A17Pro芯片的iPadmini以及M2芯片的iPadAir等新品，推動了出貨量增長。三星位居第二，全年出貨量為2,780萬臺，年增長率為3.9%。三星憑借旗艦型號的強勁表現和新興市場的需求，保持了其市場地位。華為表現亮眼，全年出貨量1,074.2萬臺，同比增長29%，躍居全球第三。華為的增長主要得益于國內及歐中非（EMEA）市場的需求推動。聯想位列第四，全年出貨量同比增長12%，主要受益于商用市場的需求。小米增長最為顯著，年增長率高達73%，超過亞馬遜，躍居全球第五。小米的快速增長得益于其在國內市場的受歡迎程度和激進的市場擴張策略。

　　2024年全球筆記本電腦市場呈現出復雜的變化趨勢，既有復蘇的跡象，也面臨一定的挑戰。2024年全球筆記本電腦市場出貨量達到2.037億臺，相比2023年的低點僅增長5%。市場有所回暖，但整體增長未達預期，主要受宏觀經濟不確定性和消費需求疲軟的影響。盡管微軟、芯片廠商和PC制造商大力推廣AIPC，但市場對AI功能的接受度有限，未能顯著提振需求。2024年中國筆記本電腦線%，但政府補貼政策在下半年有效刺激了需求，尤其是高端產品銷量顯著增長。同時全球商用市場需求強勁，主要受Windows10服務終止的推動，企業設備更新需求增加。

　　在品牌競爭格局方面，聯想穩居市場榜首，2024年出貨量達4,860萬臺，市場份額24%，同比增長7%?；萜毡３秩虻诙奈恢?，市場份額為21%。戴爾表現低迷，連續三個季度下滑。蘋果憑借M4版MacBookPro的推出，出貨量增長至2,050萬臺，同比增長2%。

　　鋁材因其輕量化、高強度、耐腐蝕、易回收等特性，成為新能源汽車輕量化的首選材料。新能源汽車對續航里程和節能減排的高要求，使得鋁材在車身、電池系統、底盤等關鍵部件中的應用日益廣泛。新能源及汽車鋁型材行業在政策支持和技術創新的雙重驅動下，迎來了快速發展期。2024年中國新能源汽車產量達到1,288.8萬輛，同比增長34.4%；銷量為1,286.6萬輛，同比增長35.5%，中國新能源汽車的市場滲透率達到40.9%，較2023年提高了9.3個百分點。中國“雙碳”目標的推進以及新能源汽車產業的迅猛增長，為鋁型材行業提供了廣闊的市場空間，新能源汽車的快速發展是推動鋁型材需求增長的主要動力。

　　儲能行業尤其是光伏配套儲能和工商業儲能，對鋁材的需求也顯著增加。2024年中國儲能新增裝機達29.2GW/66.3GWh，同比增長約46%/50%。儲能系統的電池包、電池托盤等部件對鋁型材的需求較高。工商業儲能的快速發展進一步推動了鋁材需求。隨著峰谷電價差拉大和儲能系統成本下降，工商業儲能的經濟性提升，相關鋁型材需求持續增長。2024年，隨著光伏行業的快速發展，光伏鋁型材的需求持續增加。2024年產量增速保持在10%左右，達到485萬噸。

　　主要內容：2024年，國家推出了“兩新”政策，重點支持消費電子行業的以舊換新和購新補貼。這一政策旨在通過財政補貼，鼓勵消費者九游體育更換老舊電子產品，推動消費電子市場的高端化、智能化和綠色化轉型。

　　主要內容：由工業和信息化部、財政部聯合印發，旨在推動電子信息制造業的穩增長，重點支持5G手機、智能終端等產品的市場擴展和技術升級。

　　目標：到2024年，力爭5G手機出貨量占手機市場的主導地位，并推動消費電子產業鏈的數字化轉型。

　　主要內容：國務院辦公廳轉發國家發展改革委員會的通知，提出完善農村電子商務和快遞物流配送體系，推動特色產品進城，促進農村消費電子市場的擴展。

　　主要內容：商務部實施數字消費提升行動，推動消費電子產品的數字化和智能化升級，重點支持智能家居、AI終端等新興消費電子產品的市場擴展。

　　主要內容：針對電子產品消費升級潛力旺盛但面臨換機周期延長、回收渠道不暢等問題，提出了一系列促進消費的措施，包括完善回收體系、推動綠色消費等。

　　2024年繼續實施以舊換新政策，預計帶來400萬-500萬輛的增量，成為推動新能源汽車銷量增長的重要動力。

　　2024年繼續落實新能源汽車車輛購置稅減免政策，進一步擴大新能源汽車消費市場。

　　2024年深化公共領域車輛全面電動化試點，推動換電模式發展，制定相關指導意見。

　　公司主要從事手機、平板電腦、筆記本電腦等消費電子產品鋁制結構件材料、新能源和汽車鋁型材及其精深加工件的研發、生產及銷售業務。

　　公司主要產品有消費電子產品鋁制結構件材料、新能源和汽車鋁型材及其精深加工件。

　?。?）制作智能手機、折疊屏手機的鋁制中框，目前已應用于三星、谷歌、小米、OPPO等品牌。

　　（2）制作平板電腦的外殼，已應用于蘋果iPad以及三星、谷歌、華為等品牌。

　　（3）制作筆記本電腦外殼，包括蓋板、底板和鍵盤等，已應用于蘋果、聯想、戴爾等品牌。

　?。?）制作MR、VR等頭顯設備的外殼、框架、支架等，已應用于三星MR、VIVO等品牌。

　?。?）制作手表外殼、手機卡托、攝像頭、按鍵、鉸鏈等，已應用于三星、蘋果、谷歌、華為、小米等品牌。

　　該產品經加工后主要用于新能源動力電池箱體、儲能電池箱體、輕量化車身結構件、安全防護件、精密控制件等。公司生產的新能源和汽車鋁型材經加工后（精深加工件）主要應用如下：

　?、僦变N模式下，公司與直銷客戶（消費電子品牌廠商、代工廠）簽訂買斷式購銷合同，客戶按需向公司發出采購訂單，并約定具體技術要求、銷售價格、數量、支付條款、交貨時間和送貨方式等。直銷模式下，公司也存在指定交易的情形，即公司通過品牌廠商的認證后，品牌廠商指定其代工廠向其認證體系內的供應商采購，具體交易條款由供應商與代工廠協商。

　?、诮涗N模式下，公司通過經銷商將公司產品銷售給最終客戶，并由經銷商提供技術服務。公司對經銷商銷售產品采用買斷方式，產品的售后服務也由經銷商負責。公司重視對經銷商的供貨管理，保證及時供貨，對經銷商提供產品服務支持，增強經銷商對終端客戶的服務能力，提高客戶滿意度。同時，公司也會直接面對終端客戶進行必要的技術溝通，了解終端客戶對所供產品的技術和品質要求，特別是對于新項目、新產品，公司會協助經銷商跟進終端客戶的項目研發全過程，直至接單穩定供貨，以提高項目研發及接單成功率。

　　基于公司所屬的行業特性、產品技術難度及市場競爭環境，公司產品價格按照“基準鋁價+加工費”的原則，以成本導向為主同時兼顧市場競爭程度等因素，與客戶協商確定價格。對于出口業務，采用LME價格作為確定基準鋁價的依據，或者綜合考慮鋁價行情、競爭程度等因素與客戶協商確定價格。

　　根據客戶提供的圖紙及技術要求，進行合金及產品研發設計，并對不符合標準規范要求及無法滿足制造工藝要求的內容，與客戶進行協商修改確認。

　　公司原材料采購主要采取“以銷定產、以產定購”的采購方式，公司所需原材料均由公司采購部統一進行。

　　對于大宗物料如鋁錠等物資的采購，公司實行戰略供應商采購制度，與一些規模比較大、實力比較強的供應商簽訂框架協議，建立長期穩定的合作關系，保證了原材料采購過程中的質量控制與價格水平。具體的訂貨數量以每次的訂單確認數量為準，根據客戶訂單及生產經營計劃采用持續分批量的形式向供應商采購。

　　對于非關鍵原材料主要采用招標、比價等方式，根據當時市場價格情況，綜合考慮性價比進行供應商選擇。

　　由于公司主要產品為定制化的非標準產品，用戶對產品的合金成分、幾何尺寸、性能要求均不同。公司的生產組織模式為“以銷定產”模式，即完全根據客戶的訂單來安排、組織生產。

　　公司采取“以銷定產”的模式。公司計劃物流部負責審核、接收銷售部承接的客戶訂單，合理下達、跟蹤和更新擠壓、深加工生產線的日作業計劃，配合生產部門做好提高機臺生產效率和訂單配套交付工作。

　　為滿足客戶需要，應對下游客戶機型開發、新品發布等周期性生產高峰，確保按期交貨，公司在產能無法滿足訂單需求時通過外協廠商適當開展委托加工業務，以迅速補充產能的不足。

　　公司在消費電子產品鋁制結構件材料行業深耕細作多年，形成了深厚的技術沉淀和具有自身特色的競爭優勢，使得公司在消費電子鋁制結構件材料行業一直保持領先地位。公司還積極進行了新技術的儲備和應用推廣。公司是國內率先在手機、平板產品中研發使用航空級7系鋁合金材料的廠家，至今已成功開發并量產了多個7系鋁合金結構件材料。經過多年的技術積累，公司成為目前國內少數具備研發和生產供應7系可陽極氧化處理消費電子產品鋁合金材料的廠家，也是目前生產7系鋁制結構件材料質量最穩定的廠家之一。公司是國內消費電子產品鋁制結構件材料細分行業的專業廠家和核心企業，連續多年成為美國蘋果公司全球前200位供應商之一，是韓國三星和美國谷歌系列產品在國內的主力供應商。

　　公司及子公司順利通過寧德時代供應商資質審核，多個鋁合金材料已獲得寧德時代認可，公司已擁有汽車動力電池端側板、儲能及電池托盤鋁材及白車身型材等板塊的新能源客戶群體，豐富了公司的汽車產品種類。

　　面對全球需求疲軟、消費電子行業整體下滑的不利形勢，公司緊緊抓住中高端產品如三星品牌S系列手機、折疊屏手機等旗艦機型需求旺盛的市場機遇，同時積極開發其他品牌產品，通過大力承接訂單來提高市場份額。在繼續保持穩定向東恒、凱利等客戶供貨汽車動力電池模組端側板基礎上，公司新增了多家口琴管、蛇形管和其他汽車產品客戶。

　　繼續保持快速反應和新品研發高成功率，組織完成了三星、OPPO、谷歌等7系合金折疊手機和智能手機項目的開發應用工作；開發試制研發成功多個6系、7系新合金IT材料，并推廣應用于終端品牌手機攝像頭、按鍵等結構件，攻關解決了相關技術難題，為后續提高市場份額奠定了基礎。羅源基地集中力量攻克了模具、人員技能提升和工序磨合等方面問題，取得IATF16949汽車質量體系符合性取證，基本解決了口琴管量產難題；公司及子公司順利進入寧德時代公司供應商白名單,新增多家口琴管、蛇形管和其他汽車產品客戶,全年汽車材銷量同比大幅增加。

　　扎實推進公司智能化進程和綠色生產，持續開展節能降耗工作，實施各類節能技改項目，盡早在電機節能、修舊利廢、水泵節能和進口備件國產替代等方面取得成效。

　　4.1報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前10名股東情況

　　1、公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

　　由于受消費電子產業鏈外移、競爭加劇等因素的影響，競爭對手壓價搶單，導致公司在收入增長的情況下利潤出現下滑。此外，公司新能源及汽車鋁型材業務正處于爬坡上量階段，一年來營收同比明顯增長但尚未盈利，也在一定程度上影響了公司利潤。經審計，公司2024年度實現營業收入23.96億元，同比增長25.51%；實現歸屬上市公司股東的凈利潤1.59億元，同比下降42.65%。

　　2、公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　●被擔保人名稱：福建省福蓉源再生資源開發有限公司、福建省福蓉源新材料高端制造有限公司，均為公司全資子公司。

　　●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：公司擬為全資子公司在其向銀行機構申請的綜合授信額度內提供總額不超過105,000萬元的連帶責任保證擔保（在以前年度已審議擔保額度及前述擔保額度內，公司累計實際發生擔保余額應不超過70,000.00萬元）；截至本公告披露日，公司對外擔保余額合計為27,450.42萬元（全部為公司對全資子公司提供的擔保）。

　　為確保四川福蓉科技股份公司（以下簡稱“公司”或“福蓉科技”）及全資子公司福建省福蓉源再生資源開發有限公司、福建省福蓉源新材料高端制造有限公司有充足的資金用于生產經營及項目建設，公司及全資子公司在2025-2026年度擬向各家銀行機構申請融資額度總計不超過人民幣600,000萬元整，期限為自2024年度股東大會審議通過之日起12個月內有效。公司及全資子公司可在經批準的融資額度內，根據實際需求確定、調整給予公司及全資子公司融資額度的銀行機構。公司及全資子公司具體向每家銀行機構申請的融資金額及具體內容將視公司及全資子公司的生產經營及項目建設對資金的實際需求來確定。

　　公司全資子公司福建省福蓉源再生資源開發有限公司、福建省福蓉源新材料高端制造有限公司擬在2025-2026年度向各家銀行機構申請融資額度，公司將為全資子公司融資事項提供連帶責任保證擔保。公司為全資子公司提供擔保的期限為公司2024年度股東大會審議通過本議案之日起12個月，具體以公司與全資子公司和/或銀行機構簽署的擔保合同為準，在擔保期限內累計擔保額度不超過105,000萬元（在以前年度已審議擔保額度及前述擔保額度內，公司累計實際發生擔保余額應不超過70,000.00萬元）。公司對全資子公司提供連帶責任保證擔保的實際金額將視全資子公司的項目建設及生產經營對資金的需求來確定。

　　2025年4月24日，公司召開第三屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關于公司及全資子公司向各家銀行機構申請融資額度的議案》和《關于為全資子公司向各家銀行機構申請融資額度提供擔保的議案》，并提請公司股東大會授權公司財務總監，在上述額度范圍及有效期內，與銀行機構簽署與上述融資業務、擔保業務相關的協議文件，辦理具體的業務手續。

　　4、經營范圍：一般項目：再生資源回收（除生產性廢舊金屬）；生產性廢舊金屬回收；再生資源銷售；再生資源加工；有色金屬合金制造；有色金屬鑄造；金屬廢料和碎屑加工處理；機械零件、零部件加工；貨物進出口。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：發電業務、輸電業務、供（配）電業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

　　4、經營范圍：一般項目：移動終端設備制造；可穿戴智能設備制造；智能家庭消費設備制造；計算機軟硬件及外圍設備制造；智能車載設備制造；有色金屬壓延加工；模具銷售；模具制造；機械零件、零部件加工；住房租賃；貨物進出口。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：發電業務、輸電業務、供（配）電業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

　　上述計劃擔保總額僅為公司擬為全資子公司向銀行機構申請融資額度而提供的擔保額度，具體擔保金額、擔保類型、擔保方式等尚需銀行機構審核同意，最終擔保額度在擔保事項經公司2024年度股東大會審議通過后以公司與銀行機構實際簽署的擔保合同為準。

　　本次擔保額度預計及授權事項是為滿足子公司業務發展及生產經營需求，保障業務持續、穩健發展，符合公司整體利益和發展戰略。被擔保方為公司全資子公司，公司對全資子公司日常經營活動風險及決策能夠有效控制，可以及時掌控其資信狀況，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　本擔保事項已經公司第三屆董事會第二十二次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

　　截至本公告披露日，公司對外擔?？傤~合計為105,000萬元（全部為公司對全資子公司提供的擔保），占公司最近一期經審計凈資產的49.09%。公司無逾期對外擔保的情形。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　每10股派發現金股利2.50元（含稅）；每股轉增比例：每10股以資本公積金轉增3股。

　　●本次利潤分配及資本公積金轉增股本以實施權益分派股權登記日登記的公司總股本扣減公司回購專用證券賬戶中的股份數為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配、轉增比例不變，相應調整分配、轉增總額，并將在相關公告中披露。

　　●本利潤分配方案不觸及《上海證券交易所股票上市規則（2024年4月修訂）》（以下簡稱《股票上市規則》）第9.8.1條第一款第（八）項規定的可能被實施其他風險警示的情形。

　　經希格瑪會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2024年末四川福蓉科技股份公司（以下簡稱“公司”）母公司報表累計可供股東分配的凈利潤為850,047,352.87元。經公司第三屆董事會第二十二次會議決議，公司擬定的2024年度利潤分配及資本公積轉增股本預案為：

　　公司擬以實施權益分派股權登記日登記的公司總股本扣減公司回購專用證券賬戶中的股份數為基數，公司根據歷年分紅比例即按累計未分配利潤的23%左右進行分紅，計劃2024年度向全體股東每10股派發現金紅利2.50元（含稅），同時以資本公積金每10股轉增3股，不送紅股。

　　截至2024年12月31日，公司總股本768,077,277股，扣除回購專用證券賬戶中的股份數3,367,214股后，參與利潤分配及資本公積金轉增股本的股數為764,710,063股，以此計算合計擬派發現金紅利191,177,515.75元（含稅），占公司2024年度合并報表歸屬于母公司所有者凈利潤的119.73%。同時，公司擬以資本公積金向全體股東每10股轉增3股，預計共轉增229,413,019股，轉增后公司股份總數將增加至997,490,296股。

　　如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因公司發行的可轉債轉股、回購股份等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配、轉增比例不變，相應調整分配、轉增總額。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。

　　公司上市滿三個完整會計年度，本年度凈利潤為正值且母公司報表年度末未分配利潤為正值，公司不觸及其他風險警示情形，具體指標如下：

　　如上表所示，公司最近三個會計年度累計現金分紅金額高于最近三個會計年度年均凈利潤的30%，不觸及《上海證券交易所股票上市規則》第9.8.1條第一款第（八）項規定的可能被實施其他風險警示的情形。

　　公司于2025年4月24日召開第三屆董事會第二十二次會議審議并通過《2024年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》，同意本次利潤分配及資本公積轉增股本預案并將該預案提交公司2024年度股東大會審議。

　　監事會審核并發表如下意見：我們認為，公司提出的《2024年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》符合《公司章程》《未來三年（2022-2024年）股東分紅回報規劃》等的有關規定，符合公司制定的現金分紅政策，現金分紅水平合理并符合公司實際，體現了公司長期的分紅政策，能夠保障股東的穩定回報并有利于公司的健康、穩定、可持續發展。因此，我們對《2024年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》表示同意，并同意提交公司股東大會審議。

　　公司2024年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案是結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，保證公司正常經營及長遠發展的前提下，綜合考慮了公司的經營發展及廣大投資者的利益等因素而制訂的，有利于廣大投資者分享公司發展的經營成果，與公司的經營業績與未來發展是相匹配的。本次利潤分配及資本公積金轉增股本預案不會對公司經營性現金流產生重大影響，也不會影響公司正常生產經營和長期發展。

　　本次利潤分配及資本公積金轉增股本預案尚需公司2024年度股東大會審議通過后方可實施。敬請廣大投資者理性判斷，并注意投資風險。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　四川福蓉科技股份公司（以下簡稱“公司”）于2025年4月24日召開了第三屆董事會第二十二次會議和第三屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于會計政策變更的議案》，該議案經公司董事會、監事會審議通過后，無需提交公司股東大會審議?，F就公司本次會計政策變更事項公告如下：

　　2024年3月和2024年12月，財政部編寫并發布了《企業會計準則應用指南匯編2024》和發布了《企業會計準則解釋第18號》，明確了關于保證類質保費用的列報規定，規定對不屬于單項履約義務的保證類質量保證產生的預計負債，應當按確定的金額計入“主營業務成本”和“其他業務成本”等科目。由于上述變化，公司對原會計政策進行相應變更，將保證類質量保證費用，從“銷售費用”項目調整九游體育至“營業成本”項目列報。

　　本次會計政策變更前，公司執行財政部發布的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。

　　本次會計政策變更后，公司將按照財政部發布的《企業會計準則應用指南匯編2024》《企業會計準則解釋第18號》的相關規定執行。除上述會計政策變更外，其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。

　　本次會計政策變更是公司根據財政部相關規定和要求進行的合理變更，符合相關法律、法規的規定和公司實際情況。變更后的會計政策能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不會對公司當期的財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，亦不存在損害公司及股東利益的情形。

　　公司董事會審計委員會于2025年4月24日召開會議，審議通過了《關于會計政策變更的議案》。公司董事會審計委員會認為，本次會計政策變更是根據財政部相關文件要求進行的合理變更，符合《企業會計準則》《上海證券交易所股票上市規定》等的相關規定和要求。新會計政策的執行可以更客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，因此，同意公司本次會計政策變更并同意將該議案提交公司董事會審議。

　　公司監事會認為，公司執行財政部發布的《企業會計準則應用指南匯編2024》《企業會計準則解釋第18號》的規定，屬于根據國家統一會計制度要求做出的會計政策變更。執行變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果。該事項的決策程序符合國家法律法規和《公司章程》的相關規定，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　采用上海證券交易所股東大會網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等有關規定執行。

　　上述議案已經公司第三屆董事會第二十二次會議、第三屆監事會第十六次會議審議通過，并于2025年4月25日在《中國證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網站披露。

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　?。ㄒ唬┓ㄈ斯蓶|：持加蓋公章的股東賬戶卡復印件、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人身份證明書原件或法人授權委托書原件（授權委托書見附件1），出席人身份證原件及復印件辦理登記；

　　（二）自然人股東：持股東賬戶卡原件及復印件、本人身份證原件及復印件辦理登記；委托他人代為出席的，代理人出席會議應持有本人身份證原件及復印件、委托人的股東賬戶卡復印件、委托人身份證復印件、授權委托書原件（授權委托書見附件1）辦理登記；

　　（三）擬出席會議的股東應將前述文件以郵寄、傳真方式送達公司進行登記，但參會時必須提供授權委托書等原件供核查；如以信函或傳真方式進行登記，請務必在其上注明“福蓉科技2024年度股東大會”并留有有效聯系方式；

　　（四）登記時間：2025年5月15日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）。上述時間段以后將不再辦理出席現場會議的股東登記；

　　（二）出席現場會議的股東及代表請務必攜帶相關證件原件到場，相關食宿、交通等費用自理。

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年5月16日召開的貴公司2024年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　●投資者可于2025年4月25日至5月15日16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司證券部郵箱：進行提問。公司將在業績說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

　　四川福蓉科技股份公司（以下簡稱“公司”）于2025年4月25日在上海證券交易所網站（）披露了公司2024年年度報告、2025年第一季度報告。為了便于廣大投資者更全面深入地了解公司2024年度、2025年第一季度業績和財務狀況，公司擬于2025年5月16日11:00-12:00召開業績說明會，就投資者普遍關心的問題進行交流和溝通，同時聽取投資者的意見和建議。

　　本次業績說明會以網絡互動形式召開，公司將針對2024年度、2025年第一季度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

　　公司董事長、總經理、獨立董事、財務總監、董事會秘書及其他管理人員（如有特殊情況，參會人員將可能進行調整）。

　?。ㄒ唬┩顿Y者可于2025年5月16日11:00-12:00通過互聯網登陸上證路演中心（），在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

　　（二）投資者可于2025年4月25日至5月15日16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（），根據活動時間，選中本次活動或通過公司證券部郵箱向公司提問。公司將在業績說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

　　本次業績說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（）查看本次業績說明會的召開情況及主要內容。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　根據四川福蓉科技股份公司（以下簡稱“公司”）及全資子公司戰略發展規劃、市場狀況并結合公司資金情況，公司及全資子公司福建省福蓉源新材料高端制造有限公司、福建省福蓉源再生資源開發有限公司計劃在2025年分別投資305萬元、17,200萬元和3,230萬元用于項目建設。具體投資計劃如下：