本次新增擔保額度后，甘肅金剛光伏股份有限公司（以下簡稱“公司”）及控股子公司對外擔保總額超過最近一期經審計凈資產100%，本次對資產負債率超過70%的擔保對象甘肅金剛羿德新能源發展有限公司、歐昊新能源電力（甘肅）有限責任公司、蘇州金剛防火鋼型材系統有限公司及蘇州金剛光伏科技有限公司的擔保金額超過公司最近一期經審計凈資產50%。請投資者充分關注擔保風險。

　　公司于2026年1月16日召開的第七屆董事會第六十二次會議，審議通過了《關于申請借款融資額度、綜合授信額度及開展融資租賃業務、為子公司提供擔保并接受關聯方擔保暨關聯交易的議案》，關聯董事李雪峰、孫爽對該議案回避表決，公司第七屆董事會2026年第一次獨立董事專門會議審議通過了本次關聯交易事項。本次關聯交易事項尚需提交股東會審議，與該關聯交易有利害關系的關聯股東廣東歐昊集團有限公司（以下簡稱“歐昊集團”）及其一致行動人將回避表決。現就本次關聯交易的具體情況公告如下：

　　為滿足公司日常經營和業務發展資金需要，公司及下屬子公司擬向外部機構申請借款不超過10億元、向銀行申請不超過10億元的綜合授信額度及開展不超過10億元的融資租賃業務，前述額度的有效期自2026年第一次臨時股東會審議通過之日起至2026年年度股東會之日止。

　　上述借款額度、授信額度及融資租賃額度不等于公司的實際融資金額，實際融資金額應在借款額度、授信額度及融資租賃額度內以實際發生的融資金額為準。

　　為便于實施公司融資事項，公司董事會提請股東會授權公司管理層代表公司辦理上述借款、授信額度申請及融資租賃事宜，并簽署相應法律文件。

　　在借款額度、綜合授信額度及融資租賃業務額度內，公司及控股股東歐昊集團、實際控制人張棟梁先生將視具體情況為上述融資事項提供連帶責任擔保及提供其他資產抵押擔保，其中關聯方提供的擔保不向公司收取任何擔保費用，也不需要公司提供反擔保。公司控股子公司之間亦可在前述額度內相互提供擔保。

　　公司擬為下屬子公司上述申請借款、綜合授信額度及融資租賃業務提供無償擔保，擔保金額不超過30億元，擔保方式包括但不限于保證擔保、抵押擔保、質押擔保等，具體以簽訂的協議為準，根據公司2024年審計報告，被擔保下屬子公司資產負債率均超過70％。

　　截至本公告披露日，歐昊集團及其一致行動人合計持有公司108,197,423股股份，占公司總股本的20.04%，為公司控股股東。張棟梁先生直接持有歐昊集團63%股權，為公司實際控制人，根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》規定，歐昊集團、張棟梁先生為公司關聯方，本次交易構成關聯交易。關聯交易金額為零，上述事項已經公司董事會審議通過，關聯董事回避了表決，尚需提交公司股東會審議，與該關聯交易有利害關系的關聯股東將回避表決。本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無需經過有關部門批準。

　　經營范圍：住房租賃;財務咨詢;以自有資金從事投資活動;網絡技術服務;軟件開發;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;企業; ; ; ;

　　形象策劃咨詢策劃服務項目策劃與公關服務市場營銷策劃法律咨詢（不包括律師事務所業務）;平面設計;專業設計服務;圖文設計制作;互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）;建筑材料銷售;輕質建筑材料銷售;建筑裝飾材料銷售;個人商務服務;商務代理代辦服務;金屬制品銷售;貿易經紀;國內貿易代理;家具安裝和維修服務;家具零配件銷售;家具銷售;金屬結構銷售;廣告設計、代理;廣告制作;企業; ; ; ;

　　總部管理科技中介服務信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）充電樁銷售集中式快速充電站;機動車充電銷售;充電控制設備租賃;電動汽車充電基礎設施運營;光伏設備及元器件制造;光伏設備及元器件銷售;光伏發電設備租賃;物聯網設備制造;物聯網設備銷售;物聯網應用服務;物聯網技術服務;物聯網技術研發;非金屬礦物制品制造;半導體器件專用設備制造;電子元器件與機電組件設備制造;

　　酒泉市第五屆人民代表大會代表，中國國籍，無境外永久居留權。2015年創立廣東歐昊集團有限公司并任董事長。

　　張棟梁先生為公司實際控制人，根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》的有關規定，張棟梁先生為公司關聯自然人，本次擔保構成關聯交易，張棟梁先生無償提供擔保。

　　一般項目：電池制造；玻璃制造；光伏設備及元器件制造；光伏設備及元器件銷售；太陽能發電技術服務；太陽能熱利用裝備銷售；新材料技術研發；技術玻璃制品制造；建筑材料銷售；建筑裝飾材料銷售；太陽能熱發電裝備銷售；工程管理服務；太陽能熱發電產品銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；金屬結構銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）***

　　主要財務數據：截至2024年12月31日，資產總額36,510.51萬元，負債總額30,319.21萬元，凈資產6,191.29萬元，營業收入0萬元，凈利潤-4,450.25萬元（經審計）。

　　注冊地址：甘肅省酒泉市肅州區經濟技術開發區南園（奧凱路向南500米）法定代表人：王澤春

　　一般項目：機械電氣設備制造；貨物進出口；光伏設備及元器件制造；技術進出口；機械電氣設備制造；光伏設備及元器件制造；發電機及發電機組銷售；電池制造；配電開關控制設備銷售；太陽能發電技術服務；新材料技術推廣服務；配電開關控制設備研發；發電機及發電機組制造；輸配電及控制設備制造；非居住房地產租賃；太陽能熱發電產品銷售；發電機及發電機組銷售；太陽能發電技術服務；智能輸配電及控制設備銷售；電子專用設備銷售；光伏發電設備租賃；電子專用材料研發；新材料技術推廣服務；電子元器件與機電組件設備制造；光伏設備及元器件銷售；電力電子元器件銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；非居住房地產租賃；電力電子元器件制造；半導體器件專用設備銷售；新興能源技術研發；配電開關控制設備研發；發電技術服務；電機制造；電池制造；電子元器件批發；配電開關控制設備銷售；半導體器件專用設備銷售；新興能源技術研發；蓄電池租賃；非金屬礦及制品銷售；發電機及發電機組制造；機械設備租賃；發電技術服務；貨物進出口；非金屬礦物制品制造；電子專用設備制造；配電開關控制設備制造；電子專用材料制造；電子元器件制造；太陽能熱發電裝備銷售；電子專用設備銷售；電子專用材料研發；電子元器件與機電組件設備制造；蓄電池租賃；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；技術進出口；電機制造；半導體器件專用設備制造；電力電子元器件制造；電子專用材料制造；智能輸配電及控制設備銷售；電子元器件與機電組件設備銷售;光伏發電設備租賃；機械設備研發；配電開關控制設備制造；電池銷售；電力行業高效節能技術研發；機械設備研發；新材料技術研發；電子專用設備制造；輸配電及控制設備制造；非金屬礦及制品銷售；電子元器件零售；電池銷售；電力行業高效節能技術研發；機械設備租賃；電子元器件制造；光伏設備及元器件銷售；半導體器件專用設備制造；電子元器件批發。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）***主要財務數據：截至2024年12月31日，資產總額185,216.41萬元，負債總額195,600.71萬元，凈資產-10,384.30萬元，營業收入17,501.56萬元，凈利潤-31,079.87萬元（經審計）。

　　股權結構：公司直接持有75%股權，通過全資子公司香港鳳凰高科技投資有限公司間接持股25%

　　經營范圍：精密鋼質防火型材，高強度輕質節能防火型材，鋁合金門窗、塑鋼門窗、斷橋鋁合金門窗、鋁塑門窗、鋼質防火幕墻、門窗、室內隔斷框架系統，防火五金配件、輔料，控制系統的研發、設計、測試、制造及安裝，銷售公司自產產品。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主要財務數據：截至2024年12月31日，資產總額31,563.05萬元，負債總額31,869.34萬元，凈資產-306.29萬元，營業收入2,672.16萬元，凈利潤-7,958.38萬元（經審計）。

　　股權結構：公司直接持有75%股權，通過全資子公司香港鳳凰高科技投資有限公司間接持股25%

　　經營范圍：研發生產高檔環保型裝飾裝修材料：高強度銫鉀防火玻璃、防爆玻璃、高強度低輻射鍍膜防火玻璃、安全玻璃，太陽能光伏建筑一體化系統設計及組件制造，工程安裝咨詢及售后服務；道路普通貨物運輸；本公司自產產品的銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）一般項目：光伏設備及元器件制造；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；光伏設備及元器件銷售；太陽能九游官網app發電技術服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　公司控股股東歐昊集團、實際控制人張棟梁先生為公司及下屬公司申請借款、綜合授信及開展融資租賃業務無償提供連帶責任擔保及抵押擔保。本次關聯交易不收取任何費用，關聯交易金額為零。

　　公司及子公司目前尚未簽訂相關借款、綜合授信、融資租賃及擔保協議。上述擬申請的借款、綜合授信、融資租賃及擔保額度最終以金融機構實際審批為準，實際融資及實際擔保金額以最終簽署的協議為準。

　　公司控股股東歐昊集團及公司實際控制人張棟梁先生為公司及子公司申請借款、綜合授信及開展融資租賃業務提供擔保為無償擔保，不向公司及子公司收取任何費用，亦不要求公司及子公司提供反擔保。

　　本次關聯擔保不涉及人員安置、土地租賃、債權債務重組等情況，本次關聯擔保不涉及其他特別安排。

　　公司本次開展融資業務，能夠進一步滿足公司對資金的需求，對公司生產經營不會產生重大影響，也不會因此影響公司及全體股東的利益及公司業務的獨立性。

　　公司為下屬控股公司提供擔保，是基于下屬控股公司日常業務的需要，下屬控股公司經營情況穩定，資信狀況良好，擔保風險可控。

　　控股股東及實際控制人為公司本次融資事項無償提供擔保，有效提升了公司的融資能力，有利于公司緩解資金壓力，滿足公司發展的資金需求，符合公司的整體利益。

　　2026年度公司及下屬子公司擬向外部機構申請借款不超過10億元、向銀行申請不超過10億元的綜合授信額度及開展不超過10億元的融資租賃業務，該事項有利于保障公司及子公司經營發展資金需求，有利于公司業務的持續發展。本次擔保為對下屬全資子公司提供擔保，公司對其具有控制權,能對其進行有效監督與管理，擔保風險可控。本次擔保為日常生產經營活動的實際需要提供融資擔保，有利于補充流動資金、促進業務發展，不會對公司及子公司的生產經營產生不利影響，符合公司的長期發展戰略和整體利益，不存在損害公司及全體股東利益的情形，

　　截至本公告日，公司累計對子公司擔保總額度為400,000萬元，公司實際對子公司擔保余額為736.22萬元，以上擔保全部為公司對子公司及子公司之間提供的擔保，無對外擔保、逾期擔保。

　　1、本年年初至披露日與該關聯人（包含受同一主體控制或相互存在控制關系的其他關聯人）累計已發生的各類關聯交易的總金額為0萬元（不含借款）。

　　2、公司累計向控股股東借款總額度不超過人民幣10億元，截至披露日借款本金余額為1.9億元。

　　2026年1月13日，公司召開了第七屆董事會2026年第一次獨立董事專門會議，審議通過了《關于申請借款融資額度、綜合授信額度及開展融資租賃業務、為子公司提供擔保并接受關聯方擔保暨關聯交易的議案》，認為：公司為下屬控股公司提供擔保，是基于下屬控股公司日常業務的需要，下屬控股公司經營情況穩定，資信狀況良好，擔保風險可控。公司控股股東及實際控制人為公司融資事項無償提供擔保，有助于更好的支持公司整體業務發展，不會損害公司及其他非關聯股東、特別是中小股東利益，不會發生導致公司利益傾斜的情形。本次擔保內容及決策程序符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》及《公司章程》等的規定。董事會就本次關聯交易事項進行表決時，關聯董事應回避表決。因此，獨立董事一致同意本次擔保暨關聯交易事項，并同意將該議案提交公司董事會審議。