證券代碼：002540 證券簡稱：亞太科技 公告編號：2023-058 債券代碼：127082 債券簡稱：亞科轉債

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　江蘇亞太輕合金科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十一次會議于2023年7月17日以書面方式發出通知，并于2023年7月20日在公司會議室以現場加通訊表決方式召開。本次應到董事5名，實到董事5名，其中董事浦儉英、獨立董事張熔顯、蔡永民以通訊表決方式出席。會議由董事長周福海先生主持，公司部分監事、高管列席會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議，表決通過了如下議案：

　　一、會議以5票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于簽署〈投資合作協議〉暨對外投資的議案》。

　　同意公司使用自有或自籌資金在青海省海東市民和縣（以下簡稱“民和縣”）人民政府轄區內投資新建“年產10萬噸綠電高端鋁基材料項目”，項目總投資45,000萬元人民幣；同意公司與民和縣人民政府本著充分協商、平等、互利原則，以踐行國家西部大開發戰略、國家“青蘇一對一協作”重要決定和推動鋁產業鏈綠色升級為宗旨，就本項目的投資合作事宜簽署《投資合作協議》。

　　本次交易不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　《關于簽署〈投資合作協議〉暨對外投資的公告》（公告編號：2023-061）詳見同日《證券時報》和巨潮資訊網。

　　二、會議以5票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于全資子公司吸收合并控股子公司暨變更部分募投項目實施主體的議案》。

　　為進一步優化公司管理架構、充分發揮資產、資源協同效益、降低管理成本，符合公司長期戰略規劃及業務布局，將全資子公司江蘇海盛汽車零部件科技有限公司（以下簡稱“海盛汽零”）打造為公司新能源汽車零部件深加工業務板塊的主要經營平臺之一，大力發展新能源汽車零部件業務，也更明晰和優化各業務板塊資源配置。公司全資子公司海盛汽零為吸收合并方，吸收合并公司控股子公司江蘇亞太菱鋁科技發展有限公司（以下簡稱“亞太菱鋁”）。本次吸收合并后，海盛汽零存續經營，亞太菱鋁將依法注銷，其全部業務、資產、人員、債權、債務及其他一切權利及義務將由海盛汽零承接；公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券已獲得中國證券監督管理委員會證監許可〔2023〕156號文核準，其中募集資金投資項目之年產200萬套新能源汽車高強度鋁制系統部件項目的實施主體為亞太菱鋁，本次吸收合并后，募投項目實施主體由亞太菱鋁變更為海盛汽零，其余募投項目實施地點、實施金額、項目內容均未發生實質性變化。

　　江蘇公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《江蘇海盛汽車零部件科技有限公司審計報告》（蘇公W[2023]A1297號）、《江蘇亞太菱鋁科技發展有限公司審計報告》（蘇公W[2023]A1298號）。

　　保薦機構中信建投證券股份有限公司對本事項進行了核查并出具《中信建投證券股份有限公司關于江蘇亞太輕合金科技股份有限公司全資子公司吸收合并控股子公司暨變更部分募投項目實施主體的核查意見》。

　　《關于公司全資子公司吸收合并控股子公司暨變更部分募投項目實施主體的公告》（公告編號：2023-062）詳見同日《證券時報》和巨潮資訊網。

　　三、會議以5票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　江蘇亞太輕合金科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第九次會議于2023年7月17日以書面方式發出通知，并于2023年7月20日以通訊方式召開。應到監事3名，實到監事3名。會議由監事會主席張俊華先生主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。與會監事經過認真審議，表決通過以下議案：

　　一、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于全資子公司吸收合并控股子公司暨變更部分募投項目實施主體的議案》。

　　經審核，公司監事會認為公司全資子公司江蘇海盛汽車零部件科技有限公司（以下簡稱“海盛汽零”）為吸收合并方，吸收合并公司控股子公司江蘇亞太菱鋁科技發展有限公司（以下簡稱“亞太菱鋁”）。本次吸收合并后，海盛汽零存續經營，亞太菱鋁將依法注銷，其全部業務、資產、人員、債權、債務及其他一切權利及義務將由海盛汽零承接；公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券已獲得中國證券監督管理委員會證監許可〔2023〕156號文核準，九游官方入口其中募集資金投資項目之年產200萬套新能源汽車高強度鋁制系統部件項目的實施主體為亞太菱鋁，本次吸收合并后，募投項目實施主體由亞太菱鋁變更為海盛汽零，其余募投項目實施地點、實施金額、項目內容均未發生實質性變化。本次募投項目實施主體變更，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形，根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關規定，同意全資子公司吸收合并控股子公司暨變更部分募投項目實施主體的事項。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性稱述或重大遺漏。

　　江蘇亞太輕合金科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年6月15日召開第五屆董事會第九次會議審議通過了《關于全資子公司江蘇亞太霍夫曼金屬打印科技有限公司變更經營地址暨變更新能源汽車零部件智能車間項目實施地址的議案》，同意子公司江蘇亞太霍夫曼金屬打印科技有限公司（以下簡稱“該子公司”）作為公司新能源汽車零部件業務板塊的主要經營平臺；同時，該子公司金屬增材制造技術研究及其產業化項目實施主體變更為母公司，實施地址變更為無錫市高新區D26地塊（具體詳見公司2020年6月17日登載于《證券時報》和巨潮資訊網的相關公告，公告編號：2020-049、2020-050）。九游官方入口現公司根據《子公司管理制度》等規定，基于該子公司為公司新能源汽車零部件業務板塊主要經營平臺的業務定位與業務發展情況，為進一步開拓新能源汽車零部件應用市場，公司同意該子公司對其公司名稱、經營范圍進行變更，變更后該子公司名稱為江蘇海盛汽車零部件科技有限公司（以下簡稱“海盛汽零”）。近日，該子公司完成了工商變更登記手續，并取得無錫市新吳區行政審批局換發的《營業執照》。具體情況如下：

　　經營范圍：一般項目：汽車零部件研發、新材料技術研發、汽車零部件及配件制造；模具制造；模具銷售；金屬材料銷售；高性能有色金屬及合金材料銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　江蘇亞太輕合金科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“乙方”）于2023年7月20日召開第六屆董事會第十一次會議審議通過《關于簽署〈投資合作協議〉暨對外投資的議案》：同意公司使用自有或自籌資金在青海省海東市民和縣（以下簡稱“民和縣”）人民政府轄區內投資新建“年產10萬噸綠電高端鋁基材料項目”（以下簡稱“本項目”），本項目總投資45,000萬元人民幣；同意公司與民和縣人民政府（以下簡稱“雙方”）本著充分協商、平等、互利原則，以踐行國家西部大開發戰略、國家“青蘇一對一協作”重要決定和推動鋁產業鏈綠色升級為宗旨，就本項目的投資合作事宜簽署《投資合作協議》。

　　本次交易不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　項目建成后將形成年產10萬噸綠電高端鋁基材料產能，工序主要包括熔鑄、均質、切割等，主要原料采用綠電鋁水。

　　項目計劃總投資45,000萬元，其中建設投資為30,000萬元、鋪底流動資金為15,000萬元。項目擬新增用地約77畝，新建廠房建筑面積約2.5萬平方米及熔鑄、均質、切割等工序設備。

　　項目實施主體為公司擬新設全資子公司，擬定名為“青海亞太輕合金科技有限公司”（具體以政府部門備案為準），注冊資本10,000萬元。項目資金來源系公司自有或自籌資金。項目選址位于青海省海東工業園區民和工業園，用地面積約77畝。

　　項目工程總建設期預計17個月，具體計劃：項目2023年8月開工建設；2024年12月工程建成投產；2025年6月底前達到規劃產能。

　　亞太科技專注汽車輕量化、汽車熱管理及航空航天等領域關鍵零部件材料多年，在產品研發、設計及生產方面積累了豐富的經驗，具備對鋁及鋁合金材料組織結構、力學性能、物理性能進行研究和檢測的重要基礎，具備國內外先進鋁材加工領域先進技術，系統掌握高端鋁材和延伸制造核心技術，充分發揮在擠壓型材方面的核心工藝優勢，技術水平受到行業內客戶的認可。

　　亞太科技憑借在核心、高端鋁材方面的技術優勢和在國內外汽車、航空航天、熱管理系統等市場深耕多年的深厚積累，在全球可持續發展及我國“碳減排、碳中和”、產業轉型升級要求背景下，綠色低碳鋁材產業快速發展，本次投資將具備良好市場發展前景。

　　本項目100%達產后，預計實現年產值約20億元，年新增利潤約2,000萬元。

　　2023年7月20日，甲乙雙方本著平等互利的原則，就乙方在海東工業園區民和工業園新建年產10萬噸綠電高端鋁基材料項目事宜簽署《投資合作協議書》。主要內容如下：

　　1、乙方在甲方民和工業園新設全資子公司青海亞太輕合金科技有限公司（暫定名，以政府部門審批為準），新建年產10萬噸綠電高端鋁基材料項目（以下簡稱本項目），主要生產綠電高性能鋁棒。

　　4、本項目計劃2023年8月開工建設；2024年12月工程建成投產；2025年6月底前達到規劃產能。

　　根據甲方產業發展規劃，本項目選址位于海東工業園區民和工業園，用地面積約77畝（用地位置以自然資源部門出具的正式紅線圖為準，面積以實測為準）。根據土地管理相關法律法規，該項目用地實行掛牌出讓，乙方依法取得國有建設用地使用權。本項目土地用途為工業，使用年限為50年，用以修建工業廠房及附屬設施。

　　1、甲方為乙方提供“一站式”服務，協助辦理企業注冊、項目報批、工程報建等相關手續。

　　2、在乙方開工前，甲方完成本項目用地場地平整，并滿足施工用水用電接入及用地外道路暢通。本項目投產前，供水、供氣、排污管網、通訊、道路等市政設施配套到該宗土地的紅線外；供電到該宗地變電所。

　　3、甲方在按照相關法律規定及政策允許的情況下，協助乙方辦理本項目立項、土地、規劃、建設、環評、安評、能評等相關手續；將本項目納入“綠色通道”給予支持；協助申報國家、省、市各類符合政策的相關扶持資金。

　　4、甲方積極協調園區原鋁生產企業為乙方提供每年10萬噸的綠電鋁水供應。甲方負責保障乙方本項目所用天然氣、電、水供給，價格享受同園區企業同等優惠政策。

　　5、本協議生效之日起30個工作日內，乙方應完成新公司的設立。新公司注冊資本10,000萬元，注冊地應在甲方的轄區內，其稅務登記、企業統計等關系均納入甲方所在地。

　　乙方在甲方轄區內注冊的新公司在符合相關法律規定及政策的情況下享受國家西部大開發、青蘇一對一協作等有關優惠政策。

　　下列情形之一發生時，本協議自行終止，雙方互不追究對方責任：1）若本項目選址地無法通過環評、能評、安評等強制性規定的；2）土地掛牌后，乙方未在規定時間內摘牌的。本協議生效后，各方應本著誠實信用的原則，嚴格履行本協議約定的各項義務。任何一方不履行本協議約定義務的，或者履行本協議義務不符合約定的，視為違約，違約方應向守約方賠償因此受到的全部損失（包括但不限于實際損失和守約方為維權而支付的律師費、訴訟費用、交通費和差旅費等）。

　　本次投資建設“10萬噸綠電高端鋁基材料項目”符合國家在可持續發展、節能環保、產業升級方向的產業規劃及公司未來整體戰略發展方向，是公司落實高質量、可持續發展目標，布局“綠色鋁”和“低碳鋁”業務板塊的又一重要舉措。本次投資項目的實施，有利于公司持續優化產品矩陣、改善能源結構、降低生產成本、探索低碳制造和綠色工廠路徑；有利于公司進一步實現產能布局優化、運營能力提升，為公司提升核心競爭力、培育新的利潤增長點。同時，本次投資是公司協同綠色產業鏈及能源上游、為下游及終端客戶實現低碳目標的重要路徑，尤其在全球汽車、航空航天、熱管理、新能源等領域，有助于公司成為產業鏈兼具高品質、低碳化、高效能的優秀合作伙伴，全面滿足客戶持續發展和轉型升級的戰略要求。

　　本次投資由公司以自有或自籌資金出資；短期來看，本次投資不會對公司2023年度經營業績產生直接影響；長期來看，本項目建成并100%達產后，預計實現年新增銷售收入200,000萬元，年新增利潤約2,000萬元，本項目具有良好的市場發展前景、經濟效益、節能環保效益，投資建設本項目符合公司戰略規劃，有利于公司實現高質量、可持續發展戰略目標。不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。

　　1、本次投資涉及項目立項、環評、能評、用地等報批事項尚需政府有關主管部門后續進行審批或備案，存在不確定性，敬請注意投資風險；

　　2、本次投資金額較大、建設期較長，資金的持續投入存在一定的不確定性，存在資金無法及時到位從而影響項目建設進度、規模的可能性；

　　公司將成立項目小組，依托以往項目管理經驗，加強項目建設管理，積極推進相關工作，做好風險管控。同時，根據協議約定，甲方在按照相關法律規定及政策允許的情況下，協助乙方辦理項目立項、規劃、建設、土地、環評、安評、能評等相關手續；將本項目納入“綠色通道”給予支持。

　　1、公司新設全資子公司將通過正常招拍掛程序取得該項目用地的土地使用權，國有建設用地使用權出讓合同于掛牌出讓競得后由新設子公司與民和縣人民政府另行簽訂；

　　2、公司將持續關注本次投資事項的后續進展情況，嚴格按照相關規定及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　江蘇亞太輕合金科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年7月20日召開第六屆董事會第十一次次會議審議通過了《關于全資子公司吸收合并控股子公司暨變更部分募投項目實施主體的議案》：為進一步優化公司管理架構、充分發揮資產、資源協同效益、降低管理成本，符合公司長期戰略規劃及業務布局，將全資子公司江蘇海盛汽車零部件科技有限公司（以下簡稱“海盛汽零”）打造為公司新能源汽車零部件深加工業務板塊的主要經營平臺之一，大力發展新能源汽車零部件業務，也更明晰和優化各業務板塊資源配置。公司全資子公司海盛汽零為吸收合并方，吸收合并公司控股子公司江蘇亞太菱鋁科技發展有限公司（以下簡稱“亞太菱鋁”）。本次吸收合并后，海盛汽零存續經營，亞太菱鋁將依法注銷，其全部業務、資產、人員、債權、債務及其他一切權利及義務將由海盛汽零承接；公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券已獲得中國證券監督管理委員會證監許可〔2023〕156號文核準，其中募集資金投資項目之年產200萬套新能源汽車高強度鋁制系統部件項目的實施主體為亞太菱鋁，本次吸收合并后，募投項目實施主體由亞太菱鋁變更為海盛汽零，其余募投項目實施地點、實施金額、項目內容均未發生實質性變化。

　　2、本次全資子公司吸收合并控股子公司暨變更部分募投項目實施主體事項，已經公司第六屆董事會第十一次會議審議通過，本議案尚需提交股東大會審議。

　　3、本次全資子公司吸收合并控股子公司暨變更部分募投項目實施主體事項不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　經營范圍：一般項目：汽車零部件研發；新材料技術研發；汽車零部件及配件制造；模具制造；模具銷售；金屬材料銷售；高性能有色金屬及合金材料銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

　　注：1）上述2022年度數據及2023年1-6月數據已經公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）審計。

　　股東情況：江蘇亞太輕合金科技股份有限公司（出資57500萬元人民幣，股權占比99.1379%）、MA鋁業株式會社（出資500萬元人民幣，股權占比0.8621%）

　　經營范圍：一般項目：新材料技術研發；汽車零部件研發；汽車零部件及配件制造；金屬材料制造；金屬材料銷售；高性能有色金屬及合金材料銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　注：1）上述2022年度數據及2023年1-6月數據已經公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）審計。

　　1、新公司各股東股權比例確定方式：本次吸收合并為同一控制下企業的吸收合并，經吸收合并各方股東友好協商，同意以注冊資本為基礎，按照吸收合并方和被吸收合并方原股東注冊資本認繳額，占吸收合并完成后新公司注冊資本比重，確定各股東股權比例。

　　2、吸收合并的方式：公司全資子公司海盛汽零通過整體吸收合并的方式合并公司控股子公司亞太菱鋁。本次吸收合并完成后，海盛汽零存續經營，亞太菱鋁法人資格將依法注銷。

　　3、吸收合并的范圍：本次吸收合并完成后，海盛汽零存續經營，亞太菱鋁將依法注銷，亞太菱鋁的全部業務、資產、人員、債權、債務及其他一切權利及義務將由海盛汽零承接。吸收合并后，海盛汽零公司名稱、經營范圍、董監高人員等相關信息不變，注冊資本將變更為7億元人民幣，具體以行政審批局的相關工商登記及章程備案手續為準。

　　4、合并雙方根據法律法規等要求，簽署《吸收合并協議》，共同完成相關資產轉移、權屬變更等工作，并辦理稅務、工商等注銷、變更登記手續，以及法律法規或監管要求規定的其他程序。

　　5、公司董事會審議通過該議案后尚需提交股東大會審議，授權公司管理層根據相關規定及實際情況確定合并基準日為2023年6月30日，合并基準日至吸收合并完成日期間產生的資產、負債及損益由海盛汽零享有和承擔。

　　公司于2023年1月18日收到中國證監會出具《關于核準江蘇亞太輕合金科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2023]156號），核準公司本次可轉換公司債券發行。本次可轉債的發行總額為人民幣115,900.00萬元，發行數量為11,590,000張，募集資金總額為1,159,000,000元，扣除保薦及承銷費用7,075,471.70元（不含增值稅），其他發行費用2,250,359.49元（不含增值稅），實際募集資金凈額為1,149,674,168.81元。上述募集資金已于2023年3月15日全部到位，本次發行募集資金到位情況業經江蘇公證天業會計師事務所(特殊普通合伙)蘇公W[2023]B017號《驗資報告》驗證。

　　公司本次不特定對象發行可轉換公司債券募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

　　其中，年產200萬套新能源汽車用高強度鋁制系統部件項目由公司的控股子公司亞太菱鋁實施，年產1200萬件汽車用輕量化高性能鋁型材零部件項目、航空用高性能高精密特種鋁型材制造項目、年產14000噸高效高耐腐家用空調鋁管項目由公司的全資子公司亞通科技實施。

　　因本次吸收合并事項的實施，擬將注銷亞太菱鋁獨立法人資格，部分募投項目實施主體變更情況如下：

　　2023年7月20日公司召開第六屆董事會第十一次會議審議通過了《關于全資子公司吸收合并控股子公司暨變更部分募投項目實施主體的議案》：同意公司全資子海盛汽零吸收合并控股子公司亞太菱鋁，有利于進一步優化公司管理架構、充分發揮資產、資源協同效益、降低管理成本，符合公司長期戰略規劃及業務布局。將海盛汽零打造為公司新能源汽車零部件深加工業務板塊的主要經營平臺之一，大力發展新能源汽車零部件業務，也更明晰和優化各業務板塊資源配置。

　　海盛汽零為公司全資子公司、亞太菱鋁為公司控股子公司，其財務報表均在公司合并范圍內，本次吸收合并不會對公司經營業績產生實質性影響，不會損害公司及股東特別是中小股東的利益。本次吸收合并有利于公司進一步明晰各業務板塊工作權責，提升整體管理效率，促進公司持續穩健發展。

　　本次吸收合并事項不涉及關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。年產200萬套新能源汽車用高強度鋁制系統部件項目實施主體變更為海盛汽零后，該項目的投資金額、用途、實施地點等其他事項不變。本次變更的部分募投項目實施主體未改變募集資金的投向和項目實施的實質性內容，不影響募投項目的實施、不存在變相改變募集資金的用途和損害股東利益的情形。

　　本事項已經公司第六屆董事會第十一次會議和第六屆監事會第九次會議審議、本事項已經獨立董事發表明確同意意見、本事項已經中信建投證券股份有限公司核查并出具《關于江蘇亞太輕合金科技股份有限公司全資子公司吸收合并控股子公司暨變更部分募投項目實施主體的核查意見》。

　　公司將持續關注本次吸收合并事項的后續進展情況，嚴格按照相關規定及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　4、中信建投證券股份有限公司關于江蘇亞太輕合金科技股份有限公司全資子公司吸收合并控股子公司暨變更部分募投項目實施主體的核查意見。

　　本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。

　　江蘇亞太輕合金科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十一次會議決定于2023年8月7日（星期一）召開2023年第一次臨時股東大會的通知，為維護廣大中小股東權益，按照《上市公司股東大會規則》的規定，本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開，現將本次會議的有關事項通知如下：

　　3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2023年8月7日9:15-15:00。

　　本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

　　同一表決權只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網系統投票中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次有效投票結果為準。

　　1）截止2023年7月31日（星期一）下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書格式見附件），該股東代理人不必是公司的股東；

　　上述議案股東大會以普通決議審議通過，需經出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上通過。

　　上述議案已經公司第六屆董事會第十一次會議、第六屆監事會第九次會議審議通過，具體內容詳見2023年7月21日《證券時報》和巨潮資訊網（）。

　　公司證券投資部。信函上請注明“股東大會”字樣，通訊地址：無錫市新吳區里河東路58號

　　(2) 法人股東憑營業執照復印件(加蓋公章)、證券賬戶卡、法定代表人身份證明或法人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續；

　　(3) 委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續；

　　(4) 股東可以憑以上證件采取信函或傳真方式登記，不接受電線、會議聯系方式：

　　(2)出席現場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件（若為授權則含授權委托書原件）提前半小時到會場。

　　(3)網絡投票期間，如投票系統受到突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（）參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件三。

　　截止2023年7月31日下午3:00交易結束時本單位（或本人）持有江蘇亞太輕合金科技股份有限公司（股票代碼：002540）股票，現登記參加公司2023年第一次臨時股東大會。

　　本單位（本人）茲全權委托 先生（女士）代表本單位（本人）出席2023年8月7日召開的江蘇亞太輕合金科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會,并于本次股東大會按照以下指示就下列議案投票，如沒有做出指出，代理人有權按自己的意愿表決。

　　注：請在相應議案后的表決意見欄目下“同意”或“反對”或“棄權”空格內打“√”。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理。

　　4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年8月7日9:15-15:00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。