簡體中文
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
? 本次股東會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統一、召開會議的基本情況
（一）股東會類型和屆次：2024年年度股東會（以下簡稱“年度股東會”）、2025年第一次A股類別股東會（以下簡稱“A股類別股東會”）及2025年第一次H股類別股東會（以下簡稱“H股類別股東會”）
（三）投票方式：本次股東會采用的表決方式為現場投票和網絡投票相結合的方式（四）現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：中國北京市海淀區西直門北大街62號中國鋁業股份有限公司總部辦公樓會議室
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東會召開當日的9:15-15:00。
（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等有關規定執行。
上述議案已分別經公司于2025年3月26日召開的第八屆董事會第三十二次會議及于2025年4月24日召開的第八屆董事會第三十三次會議審議通過，有關詳情請見公司分別于2025年3月27日及2025年4月25日披露于上海證券交易所網站（）及《上海證券報》《證券日報》的相關公告。
2.特別決議議案：年度股東會議案7、議案8、議案9；A股類別股東會議案1；H股類別股東會議案1。
3.對中小投資者單獨計票的議案：年度股東會議案4、議案5、議案6、議案8、議案9；A股類別股東會議案1；H股類別股東會議案1。
(一) 公司股東通過上海證券交易所股東會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登記互聯網投票平臺（網址：進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
為更好地服務廣大中小投資者，確保有投票意愿的中小投資者能夠及時參會、便利投票。公司擬使用上證所信息網絡有限公司（以下簡稱“上證信息”）提供的股東會提醒服務，委托上證信息通過智能短信等形式，根據股權登記日的股東名冊主動提醒股東參會投票，向每一位A股投資者主動推送股東會參會邀請、議案情況等信息。投資者在收到智能短信后，可根據《上市公司股東會網絡投票一鍵通服務用戶使用手冊》（下載鏈接：
）的提示步驟直接投票，如遇網絡擁堵等情況，仍可通過原有的交易系統投票平臺和互聯網投票平臺進行投票。
(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過上海證券交易所網絡投票系統參與股東會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三) 同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
特別提示：提醒A股股東注意，由于網絡投票系統的限制，所有參加網絡投票的A股股東對年度股東會《關于提請股東會授予公司董事會回購A股、H股股份常規一般性授權的議案》的投票意見，將視同其對2025年第一次A股類別股東會《關于提請股東會授予公司董事會回購A股、H股股份常規一般性授權的議案》作出相同的投票意見。
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東會（具體情況詳見下表），并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。H股股東參會事項請見公司在香港聯交所披露易網站（）發布的H股通知公告。
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。 (三) 公司聘請的律師。 (四) 其他人員 五、會議登記方法 （一）符合出席會議條件的A股個人股東，擬親自出席會議的，應持本人有效身份 證件、股東身份證明文件辦理登記手續；擬委托代理人出席會議的，代理人 應持本人有效身份證件、委托人身份證復印件、授權委托書（請見附件1、 附件2）、委托人股東身份證明文件辦理登記手續。 （二）符合出席會議條件的A股法人股東，擬由法定代表人出席會議的，應持營業 執照復印件（加蓋公司公章）、股東身份證明文件、本人有效身份證件辦理 登記手續；委托代理人出席會議的，代理人應持營業執照復印件（加蓋公司 公章）、股東身份證明文件、法定代表人身份證復印件、授權委托書（請見 附件1、附件2）及本人有效身份證件辦理登記手續。 （三）擬現場出席會議的A股股東或股東代理人請填妥及簽署會議回執（請見附件 3），并于2025年6月23日（周一）或之前以專人、郵寄、電子郵件等方式 送達公司財務部（資本運營部）證券事務處。為便于股東參會，股東或股東 代理人也可掃描下方二維碼進行登記。（四）公司H股股東的登記方法請見公司在香港聯交所披露易網站（）發布的H股通知公告。
地址：中國北京市海淀區西直門北大街62號中國鋁業股份有限公司財務部（資本運營部）證券事務處
電郵：br>
（二）現場出席股東會的股東及股東代理人的交通及食宿費用自理。
附件2：中國鋁業股份有限公司2025年第一次A股類別股東會授權委托書附件3：中國鋁業股份有限公司2024年年度股東會、2025年第一次A股類別股東會回執
1.請您在認為合適的欄內填上“√”（若僅以所持有表決權的部分票數投票，則請在相應的欄內填入行使表決權的具體票數）。
2.如委托人對有關審議事項的表決未做出具體指示，受托人有權按照自己的意愿進行投票表決。
1.請您在認為合適的欄內填上“√”（若僅以所持有表決權的部分票數投票，則請在相應的欄內填入行使表決權的具體票數）。
2.如委托人對有關審議事項的表決未做出具體指示，受托人有權按照自己的意愿進行投票表決。
茲通知貴司，以下人員將出席貴司于2025年6月26日（周四）下午2點在北京市海淀區西直門北大街62號中國鋁業股份有限公司總部辦公樓會議室召開的2024年年度股東會及2025年第一次A股類別股東會：
2.本回執在填妥及簽署后，請于2025年6月23日（周一）或之前以專人、郵寄、電子郵件等方式送達本公司財務部（資本運營部）證券事務處（地址為中國北京市海淀區西直門北大街62號中鋁大廈，郵編100082)；電子郵箱：.cn）。
